Procuratura Generală a Federației Ruse: Dosarul penal, în care figurează Platon, trimis în judecată

Procuratura Generală a Federației Ruse a aprobat un rechizitoriu într-un dosar penal împotriva fostului proprietar al ПАО АКБ «Балтика», Oleg Vlasov. El este acuzat că a efectuat tranzacții valutare folosind documente falsificate prin transferul de fonduri în conturile nerezidenților la o scară deosebit de mare ca parte a unei comunități criminale (partea 3 a articolului 210, clauzele „a”, „b” din partea 3 al articolului 193.1 din Codul penal al Federației Ruse).

Potrivit anchetei, cel târziu în iunie 2013 la Moscova și Chișinău (Republica Moldova), proprietarul BC Moldindconbank S.A. (JSC CB “Moldindconbank”) Veaceslav Platon, împreună cu antreprenorii Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală cu scopul de a retrage ilegal fonduri în valută din Federația Rusă. Vlasov a fost implicat în acesta, cu participarea căruia, membrii comunității criminale din iunie 2013 până în mai 2014 au retras ilegal fonduri în valută din conturile acestei organizații de credit din Rusia în conturile bancare ale unui nerezident al SA CB “Moldinkonbank” „în valoare de peste 46 de miliarde de ruble.

Ancheta a fost efectuată de Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne din Rusia.

Instanța a ales o măsură preventivă împotriva lui Vlasov sub formă de detenție.

După aprobarea rechizitoriului, dosarul penal a fost trimis Judecătoriei regiunii Preobrazhensky din Moscova pentru examinarea de fond.

În legătură cu ceilalți membri ai comunității criminale, ancheta continuă.

Bani.md menționează că Veaceslav Platon a fost văzut la începutul lunii august, plimbându-se pe străzile Londrei. Asta în timp ce la Chișinău, autoritățile îl așteaptă ca să se prezinte la ședințele de judecată, în care este vizat. Mia mult, controversatul om de afaceri, ar fi cerut azil politic în Marea Britanie. Asemenea afirmație a fost făcută de către deputatul Lilian Carp, membru în Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

Amintim că Veaceslav Platon este acuzat că în decembrie 2016 ar fi comis coruperea activă a doi gardieni din cadrul Detaşamentului cu Destinaţie Specială „Pantera” al Departamentului Instituţiilor Penitenciare care asigurau paza şi escortarea acestuia în instanțele de judecată.

De asemenea, acesta mai este acuzat și de faptul că în 2016, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni la trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor interpuși, a organizat sustragerea banilor deţinuţi pe conturile companiilor.

Luxul de azi al lui Platon: Mercedesurile din Moldova, schimbate pe metrourile din Marea Britanie

#Platon #Londra #dosar penal #Procuratura Generala #laundromat

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Mike Repole, antreprenorul american care a co-fondat și vândut giganții Glaceau și BodyArmor către Coca-Cola pentru o sumă totală de 9,7 miliarde de dolari, are un mesaj surprinzător pentru cei care visează să își lanseze propria afacere: mai bine să nu o facă.

Într-un interviu acordat canalului The School of Hard Knocks, Repole a descris antreprenoriatul ca pe un drum plin de incertitudini și riscuri. „Petrec mai mult timp încercând să conving oamenii să nu devină antreprenori. Primii cinci ani sunt anii de supraviețuire. În fiecare zi, poți da faliment”, a spus miliardarul, citat de Fortune.

În vârstă de 56 de ani și originar din Queens, Repole și-a construit averea în urma unor tranzacții spectaculoase. În 1999 a co-fondat Glaceau, producătorul Smartwater și Vitaminwater, companie vândută către Coca-Cola în 2007 pentru 4,1 miliarde de dolari. În 2011 a urmat BodyArmor, brand de băuturi energizante care a atras investiția lui Kobe Bryant și a fost cumpărat de Coca-Cola pentru 5,6 miliarde de dolari în 2021 – cea mai mare achiziție de brand din istoria gigantului.

Forbes estimează averea actuală a lui Repole la circa 1,6 miliarde de dolari. Între timp, el a condus și compania de gustări Pirate’s Booty, vândută în 2013 pentru 195 de milioane de dolari, după ce a crescut cu 300% sub conducerea sa.

Deși a cunoscut succese răsunătoare, Repole spune că realitatea este mult mai dură decât poveștile inspiraționale de pe rețelele sociale. „Au fost zile în care nu credeam că putem reuși”, a recunoscut acesta, adăugând că eșecul a fost o parte constantă a parcursului său.

Mesajul său vine pe fondul unei tendințe în rândul antreprenorilor de succes care aleg să vorbească deschis despre provocările și incertitudinile din spatele unor povești de miliarde. „Am început nebun. Oamenii nebuni schimbă lumea”, a spus Repole, acceptând că exact această doză de „nebunie” l-a ajutat să-și lase amprenta în industria globală a băuturilor.