Procuratura Generală a Federației Ruse: Dosarul penal, în care figurează Platon, trimis în judecată

Procuratura Generală a Federației Ruse a aprobat un rechizitoriu într-un dosar penal împotriva fostului proprietar al ПАО АКБ «Балтика», Oleg Vlasov. El este acuzat că a efectuat tranzacții valutare folosind documente falsificate prin transferul de fonduri în conturile nerezidenților la o scară deosebit de mare ca parte a unei comunități criminale (partea 3 a articolului 210, clauzele „a”, „b” din partea 3 al articolului 193.1 din Codul penal al Federației Ruse).

Potrivit anchetei, cel târziu în iunie 2013 la Moscova și Chișinău (Republica Moldova), proprietarul BC Moldindconbank S.A. (JSC CB „Moldindconbank”) Veaceslav Platon, împreună cu antreprenorii Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală cu scopul de a retrage ilegal fonduri în valută din Federația Rusă. Vlasov a fost implicat în acesta, cu participarea căruia, membrii comunității criminale din iunie 2013 până în mai 2014 au retras ilegal fonduri în valută din conturile acestei organizații de credit din Rusia în conturile bancare ale unui nerezident al SA CB „Moldinkonbank” „în valoare de peste 46 de miliarde de ruble.

Ancheta a fost efectuată de Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne din Rusia.

Instanța a ales o măsură preventivă împotriva lui Vlasov sub formă de detenție.

După aprobarea rechizitoriului, dosarul penal a fost trimis Judecătoriei regiunii Preobrazhensky din Moscova pentru examinarea de fond.

În legătură cu ceilalți membri ai comunității criminale, ancheta continuă.

Bani.md menționează că Veaceslav Platon a fost văzut la începutul lunii august, plimbându-se pe străzile Londrei. Asta în timp ce la Chișinău, autoritățile îl așteaptă ca să se prezinte la ședințele de judecată, în care este vizat. Mia mult, controversatul om de afaceri, ar fi cerut azil politic în Marea Britanie. Asemenea afirmație a fost făcută de către deputatul Lilian Carp, membru în Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

Amintim că Veaceslav Platon este acuzat că în decembrie 2016 ar fi comis coruperea activă a doi gardieni din cadrul Detaşamentului cu Destinaţie Specială „Pantera” al Departamentului Instituţiilor Penitenciare care asigurau paza şi escortarea acestuia în instanțele de judecată.

De asemenea, acesta mai este acuzat și de faptul că în 2016, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni la trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor interpuși, a organizat sustragerea banilor deţinuţi pe conturile companiilor.

Luxul de azi al lui Platon: Mercedesurile din Moldova, schimbate pe metrourile din Marea Britanie

#Platon #Londra #dosar penal #Procuratura Generala #laundromat

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Statul întârzie achitarea despăgubirilor către doi mari agenți economici din sectorul creșterii porcilor, deși certificatele de constatare a pagubelor au fost emise, iar acțiunile în instanță ar avea drept scop tergiversarea plăților, după sacrificarea a zeci de mii de animale din primăvara anului trecut urmare a unui focar major de pestă porcină africană (PPA).

„Este vorba despre 140 de milioane la o companie și 197 de milioane la cealaltă. Nu vreau să ne legăm de sume, ci de faptul că certificatul de constatare a pagubelor a fost dat în judecată nu de agenții economici, ci anume pentru a tergiversa plata acestor bani”, a declarat într-o conferință de presă Serghei Ivanov, președintele Comisiei economie buget și finanțe.

Potrivit acestuia, cele două companii vizate asigurau aproximativ 45% din necesarul de carne de porc al Republicii Moldova, iar situația creată riscă să afecteze grav atât piața internă, cât și climatul investițional din domeniul agroalimentar.

Ivanov a atras atenția că, în paralel, importurile de carne de porc au crescut constant. „Cantitățile de carne de porc importate au crescut de la circa 6 mii de tone, anual fiind majorate cu aproximativ 500 de mii de tone. Mai mult, în 2028 urmează să fie eliminate complet cotele și taxele la import”, a menționat deputatul.

În opinia sa, mesajul transmis investitorilor este unul descurajator. „Semnalul pe care îl recepționează orice investitor sau cetățean care vrea să investească în Republica Moldova, inclusiv în creșterea porcilor, este negativ, văzând atitudinea statului față de agenții economici loviți de o asemenea nenorocire, prin neplata la timp a despăgubirilor”, a subliniat Ivanov.

Despăgubirile solicitate se ridică la 197 de milioane de lei pentru compania Porco Bello din localitatea Roșcani, și la 140 de milioane de lei pentru compania Golden Piaget din Nisporeni. Împreună, cele două întreprinderi asigurau aproape jumătate din necesarul de carne de porc de pe piața Republicii Moldova.

Doar la ferma din Roșcani, autoritățile au sacrificat 67,7 mii de porci, iar pierderile totale ale companiei se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de președintele Comisiei agricultură.