Peste 3 milioane de dolari ar fi fost generați din activități ilegale în mediul online și ulterior spălați prin tranzacții cu criptomonede de către un grup criminal organizat, destructurat de oamenii legii.
Acțiunea a fost realizată de ofițerii Secției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și al angajaților Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA.
Potrivit anchetei, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, membrii grupării ar fi creat active digitale fictive, obținând venituri ilicite estimate la peste 3 milioane de dolari. Ulterior, banii ar fi fost supuși operațiunilor de spălare prin criptomonede, fiind utilizați pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în Chișinău, atât la domiciliile suspecților, cât și în mijloacele de transport ale acestora. În urma descinderilor au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru anchetă.
De asemenea, cu suportul ARBI, a fost indisponibilizat echivalentul a circa 22 de milioane de lei în criptomonedă.
Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Faptele investigate sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.
